决策日志

  • 时间：2023-04-01

  • 事件：顺达集团涉嫌资金盘骗局，月月单割，割完平移，封号禁提现。

  • 决策：发布反诈文章，揭露顺达集团骗局，提醒公众防范风险。

  • 执行人：村长

  • 备注：紧急提醒，高风险项目，需广泛传播。

这不是彩票，这是割韭菜的庞氏骗局。顺达集团，别名百乐宫、皇冠墨尔本，背后是柬埔寨盘，过亿赃款，7个盘子跑了3个，剩下4个正在。彩票带单类资金盘骗局，张明轩团伙再割韭菜！封号禁提现全是套路。

状态判定：运行中

异常信号计数：3项（具体：1…封号 2…跑路 3…预警）

依据：顺达集团｜月月单割，割完平移——皇冠墨尔本、百乐宫背后是柬埔寨盘，过亿赃款，7个盘子跑了3个，剩下4个正在（查盘网） [https://chapan.cc/article/7810.html]，顺达集团（百乐宫）彩票带单类资金盘骗局，张明轩团伙再割韭菜！封号禁提现全是套路（查盘网） [https://chapan.cc/article/6714.html]，百乐宫（顺达集团）彩票带单骗局：每月收割会员，操盘手圈钱千万，即将崩盘跑路！（查盘网） [https://chapan.cc/article/6028.html]。

风险评分：90/100（高风险）

⚠️紧急提醒：顺达集团（百乐宫）彩票带单骗局，每月收割会员，操盘手圈钱千万，即将崩盘跑路！

多维风险核查

核查维度 状态 说明 证据/来源
ICP备案 ❌ 未备案 工信部备案查询
运营主体 ❌ 无公开信息 企查查/天眼查
业务真实性 ❌ 彩票带单类资金盘骗局 URL或平台官方说明
收款账户 ❌ 虚拟货币+私人银行卡 转账记录/截图
用户反馈 ❌ 多次单割会员，泡沫已大 社群截图/用户反馈

模式解剖

****顺达集团（百乐宫）每月都会收割会员，通过导师带单、托晒单、拉新周薪等方式，不断吸引新会员加入。具体操作如下：

  1. 导师带单：平台会安排导师引导会员进行投资，导师通常会展示高额回报的案例，诱导会员跟投。

  2. 托晒单：平台会发布虚假的投资成功案例，以吸引更多会员加入。

  3. 拉新周薪：平台会推出拉新奖励，鼓励会员邀请新会员加入，以扩大盘子规模。

****当一个盘子被割完后，顺达集团会将其平移到另一个盘子，继续进行诈骗活动。具体操作如下：

  1. 平移盘子：将原有盘子的会员和资金转移到新盘子，继续进行诈骗活动。

  2. 更换名称：为了掩盖真实身份，顺达集团会更换盘子的名称，如从百乐宫变为皇冠墨尔本。

****当用户意识到骗局并提出提现请求时，顺达集团会以各种理由封号禁提现，进一步控制资金。具体操作如下：

  1. 封号：以违规操作为由，封禁用户账号。

  2. 禁提现：以系统维护、资金冻结等理由，禁止用户提现。

数学拆解

顺达集团的年化收益率远高于正常投资渠道，实际上是一种高风险的庞氏骗局。根据查盘网的数据，顺达集团的年化收益率高达1000%，远超银行理财产品的年化收益率。以下是具体计算过程：

  1. 月收益率：假设会员投资10000元，月收益率为10%，则每月收益为1000元。

  2. 年收益率：将月收益率转换为年收益率，即10% * 12 = 120%。

  3. 实际年化收益率：由于顺达集团采用复利计算，实际年化收益率远高于120%。

收益结构可视化

graph LR A新投资者本金 --> B{导师带单} B --> C{托晒单} C --> D{拉新周薪} D --> E{泡沫已大} E --> F{即将崩盘跑路}

法律后果与量刑警示

① 诈骗罪（《刑法》第266条）：以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑。

② 组织、领导传销活动罪（《刑法》第224条之一）：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

行动指引

立即停止与顺达集团（百乐宫）的任何合作，保存好相关证据，如转账记录、聊天记录等，并及时报警。

1万人，人均10万，全部清零。 提现按钮灰了，结局定了。

村长提醒：能取出来的钱，现在就是你的。别等清零再动手。

—— 村长，与你共勉

免责声明：

本文仅基于公开网络信息做客观梳理，不构成任何投资建议。